Κατηγορείται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και εμπλέκεται, κατά την αμερικανική ποινική νομοθεσία, σε αδικήματα συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης τίτλων και απατών μέσω του διαδικτύουΤο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δράση της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Αρχών, ξεπερνά τα 8.000.000 δολάρια Η.Π.Α. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισε και συνέλαβε προχθές (28.04.2014) το μεσημέρι, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, 58χρονο υπήκοο Καναδά, ο οποίος αναζητούνταν με Διεθνές Ένταλμα Σύλ